公告日期：2024-01-17

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-002
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合视频方式召开，应参加会议
董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2024 年 1 月 9 日将本次董事会会
议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1.关于选举唐福生先生为公司第九届董事会董事长的议案

董事会同意选举唐福生先生为公司第九届董事会董事长，主持董事会工作。任期与其作为公司第九届董事会董事的任期一致，简历详见附件。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
2.关于选举王永威先生为公司董事会审计委员会委员的议案

董事会同意王永威先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与其作为第九届董事会董事的任期一致，简历详见附件。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
3.关于选举唐福生先生和潘光文先生为公司董事会提名委员会委员的议案
董事会同意唐福生先生和潘光文先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与其任第九届董事会董事的任期一致。简历详见附件。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
4.关于选举唐福生先生和潘光文先生为公司董事会战略委员会委员并推举主席的议案


董事会同意唐福生先生和潘光文先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与其任第九届董事会董事的任期一致，并同意唐福生先生为战略委员会主席，主持战略委员会工作。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.关于审议投资瓮安县二期、三期污水处理厂特许经营权转让项目并设立项目公司的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《创业环保关于投资瓮安县二期三期污水处理厂特许经营权转让项目并设立项目公司的公告》（公告编号：临 2024-003）。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

6.关于对含山创环水务有限公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《创业环保关于对含山创环水务有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：临2024-004）。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

7.关于申请公司一季度融资额度的议案

根据本公司 2024 年第一季度经营计划资金需要，为满足公司经营及各项目运
营需要，2024 年 1-3 月公司新增融资额度不超过人民币 17.88 亿元。

经审议，董事会同意本公司 2024 年 1-3 月新增融资额度不超过人民币 17.88
亿元，并授权董事长/总经理在合理控制资金成本的情况下具体实施。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会

2024年1月16日

附：相关人士简历

唐福生先生，1973 年 7 月生，毕业于天津城市建设学院环境工程系给水排水
专业，工学学士。唐先生自 2001 年 7 月至 2009 年 4 月，先后任天津中水有限公
司（以下简称“中水公司”）开发部部长、副总经理、总经理；2009 年 4 月至 2010
年 2 月，任本公司总经理助理，同时兼任中水公司董事长、总经理；2010 年 3 月
至 2015 年 2 月，任本公司副总经理，同时兼能源与资源事业部总经理，中水公司董事长、党支部书记，天津佳源兴创新能源公司执行董事，天津……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。