公告日期：2019-10-22

中石化石油工程技术服务股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会

会议资料

二○一九年十一月六日


目 录


1.2019 年第一次临时股东大会议程 ......2
2.关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案 ......33.关于以租赁形式履行勘探四号钻井平台相关承诺事项的议案 ..7
4.关于修订公司章程及其相关附件的议案 ......14
中石化石油工程技术服务股份有限公司
二Ο一九年第一次临时股东大会议程
二Ο一九年十一月六日

1.审议通过关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案；

2.审议通过关于以租赁形式履行勘探四号钻井平台相关承诺事项的议案;

3.审议通过关于修订公司章程及其相关附件的议案；
4.股东和股东授权代理人发言、提问及质询；

5.公司董事会回答股东和股东授权代理人提问和质询；
6.大会表决；

7.大会主席宣布表决结果。

中石化石油工程技术服务股份有限公司

文件之一

二Ο一九年第一次临时股东大会

中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于向中国石油化工集团有限公司提供反担
保的议案

二Ο一九年十一月六日

各位股东、股东代理人：

本公司第九届董事会第十五次会议通过了《关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案》，现将该议案提呈二Ο一九年第一次临时股东大会以普通决议案方式审议。由于该议案属于关联交易，本公司控股股东中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团公司”）将于二Ο一九年第一次临时股东大会上对该议案回避表决。

一、担保情况概述

本公司作为中国石化集团公司控股子公司，获得中国石化集团公司在建设银行授予的总授信额度下的不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，并由中国石化集团公司对公司前述不超过人民币 5 亿元的融资授信额度承担连带保证责任。根据内部管理要求，本公司将提供相应的反担保。

目前，中国石化集团公司直接和间接合计持有本公司已发行总股本的 70.18%股份，持股股数为 13,323,683,351 股，为本公司控股股东，为本公司关联方，本次担保构成公司关联交易，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
二、反担保中被担保人基本情况

中国石化集团公司的基本情况如下：


设立时间： 1983年9月14日

企业类型： 有限责任公司（国有独资）

住所： 北京市朝阳区朝阳门北大街22号

法定代表人： 戴厚良

注册资本： 人民币27,490,000万元

中国石化集团公司的前身为中国石油化工总公司，是根据《国务院关于组建中国石油化工集团公司有关问题的批复》设立的全民所有制企业，且为经国务院批准进行国家授
权投资的机构和国家控股公司。石化集团于 2012 年 7 月 4
日在国家工商总局注册成立，主要从事组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业成品油的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；进出口业务。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月
23 日出具的《审计报告》（致同审字（2019）第 110ZA5256
号），截至 2018 年 12 月 31 日，中国石化集团公司合并口
径资产总计人民币 22,600.94 亿元，负债总计人民币11,714.91 亿元，净资产总计人民币 10,886.04 亿元；2018年，中国石化集团公司合并口径的营业总收入人民币29,368.41 亿元，利润总额人民币 967.38 亿元，经营活动产生的现金流量净额人民币 2,067.51 亿元。


三、反担保函的主要内容

反担保范围：中国石化集团公司为公司在建设银行办理融资授信业务所承担的相应连带保证责任的赔偿与补偿。
反担保金额：公司提供的反担保金额与中国石化集团公司承担的连带保证责任金额相同，计等值金额人民币 5 亿元。
反担保期限：公司提供的反担保与中国石化集团公司承担的相应连带保证责任期限相同，即在相关连带保证责任生效日生效，在相关连带保证责任终止日失效。对于中国石化集……
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