公告日期:2019-02-14
证券代码:600870 证券简称:*ST厦华 编号:临2019-020
厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况:
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年2月13日采取通讯表决的方式召开,会议资料及通知于2019年1月31日以电子邮件形式送达。
本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况:
(一)《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案》
鉴于公司第八届董事会即将到期,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定,应选非独立董事六名。
根据股东单位推荐,公司董事会拟提名施亮先生、蔡凌芳女士、王玲玲女士、秦辉先生、张维强先生、陆邦一先生为公司第九届董事会董事候选人(候选人简历附后)。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
表决情况:
1、选举施亮先生为第九届董事会董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举蔡凌芳女士为第九届董事会董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
3、选举王玲玲女士为第九届董事会董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
4、选举秦辉先生为第九届董事会董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
5、选举张维强先生为第九届董事会董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
6、选举陆邦一先生为第九届董事会董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股
份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。
(二)《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》;
鉴于公司第八届董事会即将到期,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定,应选独立董事三名。
公司董事会拟提名陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
表决情况:
1、选举陈广垒先生为第九届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举丁建臣先生为第九届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
3、选举李文华先生为第九届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。
(三)《关于制订控股子公司管理制度的议案》
为加强公司对控股子公司的管理,确保控股子公司规范、高效、有序运作,促进控股子公司健康发展,提高公司整体资产运营质量,维护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以及公司章程的相关规定,结合公司实际情况制订《控股子公司管理制度》
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
(四)《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
经研究决定,公司拟于2019年3月5日(星期二)14:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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