公告日期：2019-02-14

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2019-020



厦门华侨电子股份有限公司



第八届董事会第四十三次会议决议公告



特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况：



厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年2月13日采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于2019年1月31日以电子邮件形式送达。



本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况：



（一）《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案》



鉴于公司第八届董事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选非独立董事六名。



根据股东单位推荐，公司董事会拟提名施亮先生、蔡凌芳女士、王玲玲女士、秦辉先生、张维强先生、陆邦一先生为公司第九届董事会董事候选人(候选人简历附后)。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。



表决情况：



1、选举施亮先生为第九届董事会董事候选人；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



2、选举蔡凌芳女士为第九届董事会董事候选人；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



3、选举王玲玲女士为第九届董事会董事候选人；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



4、选举秦辉先生为第九届董事会董事候选人；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



5、选举张维强先生为第九届董事会董事候选人；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



6、选举陆邦一先生为第九届董事会董事候选人；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股

份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。



（二）《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》；



鉴于公司第八届董事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选独立董事三名。



公司董事会拟提名陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。



表决情况：



1、选举陈广垒先生为第九届董事会独立董事候选人；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



2、选举丁建臣先生为第九届董事会独立董事候选人；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



3、选举李文华先生为第九届董事会独立董事候选人；



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。



（三）《关于制订控股子公司管理制度的议案》



为加强公司对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，促进控股子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以及公司章程的相关规定，结合公司实际情况制订《控股子公司管理制度》



表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。



（四）《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》



经研究决定，公司拟于2019年3月5日（星期二）14:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开公司2019年第二次临时股东大会。



具体详见本公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。



表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。



特此公告。



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