公告日期：2019-02-14

厦门华侨电子股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年3月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月5日14点30分

召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月5日

至2019年3月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

1.01 施亮 √

1.02 蔡凌芳 √

1.03 王玲玲 √

1.04 秦辉 √

1.05 张维强 √

1.06 陆邦一 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 陈广垒 √

2.02 丁建臣 √

2.03 李文华 √

3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

3.01 李琼 √

3.02 吴娉婷 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会第四十三次会议及第八届监事会第十九次会议已审议通过了
上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大
会会议资料将不迟于2019年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。