公告日期：2019-01-25

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：2019-015



厦门华侨电子股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2019年1月24日



(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路3088号办公楼三楼



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,677,446

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.7548

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次大会由公司董事会召集，董事长王春芳先生主持会议。会议召集、召开及



表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席8人，董事秦辉因工作原因未能出席本次会议；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、 公司高级管理人员列席会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》



审议结果：通过





表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 155,633,446 99.971744,000 0.0283 0 0.0000

2、议案名称：《关于公司增加经营范围的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 155,633,446 99.9717 44,000 0.0283 0 0.0000

3、议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 155,633,446 99.9717 44,000 0.0283 0 0.0000

4、议案名称：《关于增补蔡凌芳女士为公司第八届董事会成员的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 155,633,446 99.9717 44,000 0.0283 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 ……
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