公告日期：2018-08-11

厦门华侨电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

会

议

文

件

2018年8月10日


厦门华侨电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

厦门华侨电子股份有限公司
2018年8月10日

厦门华侨电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2018年8月27日（星期一）14:30
会议地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼
主持人：董事长王春芳先生
见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议、听取如下议案：

1、《关于转让全资子公司股权的议案》；

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票箱

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束


议案一： 关于转让全资子公司股权的议案

一、概述

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”、“公司”）为了整合资源，调整公司业务结构，逐步剥离与公司未来发展规划不相符的业务，集中资源，提高公司的盈利能力。公司拟与广州复朴道和投资管理有限公司（以下简称“复朴道和”）签订股权转让协议，将公司持有的上海领彧投资有限公司（以下简称“上海领彧”）100%股权转让给复朴道和（“以下简称本次交易”），本次交易的转让价格为人民币1,930万元。
二、交易对方基本情况

1、公司基本情况

公司名称：广州复朴道和投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440106MA59AKDA8P

企业性质：有限公司

注册地：广州市越秀区东风东路745号1804房自编A

主要办公地点：广州市越秀区东风东路745号1804房自编A

法定代表人：毛向宇

注册资本：200万元人民币

成立日期：2015年11月2日

营业期限：自2015年11月2日至长期

主营业务：投资管理服务；投资咨询服务;资产管理。

主要业务最近三年发展状况： 单位：万元
2015年 2016年 2017年

营业收入 0 263.81 293.05

截止2017年12月31日，该公司总资产278.78万元，净资产183.17万元，营业收入293.05万元，净利润-2.80万元，经营活动产……
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