公告日期：2018-05-19

股票代码：600870 股票简称：*ST厦华 公告编号：2018-040



厦门华侨电子股份有限公司



关于对外投资设立控股子公司的公告



特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 对外投资概述



1、对外投资基本情况



为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求更好的发展，厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日与上海富轶信息科技有限公司（以下简称“富轶信息”）签署《共同投资设立公司之合作协议》，拟共同投资设立上海春申厦华智能科技有限公司（此为公司暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“春申厦华”），拟在教育信息化建设等方面开展运营管理，增强公司的可持续经营能力。



春申厦华的注册资本为人民币 1,000 万元，公司以现金出资持有春申厦华51%股



权，富轶信息以现金方式出资持有春申厦华49%的股权。



2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本次对外投资事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。



二、 合作方基本情况



1、名称：上海富轶信息科技有限公司



2、类型：有限责任公司（自然人独资）



3、住所：上海市普陀区怒江北路427号3楼384室



4、法定代表人：宋艳丽



5、注册资本：100.00万人民币



6、成立日期：2017年08月01日



7、营业期限：2017年08月01日至2047年07月31日



8、经营范围：从事电子科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机硬件、电子产品安装、维修，计算机系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，销售：五金交电、办公用品、纸制品、机电设备、机械设备及配件、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、建筑装潢材料、电子产品、仪器仪表、照明设备、交通器材、电线电缆、家用电器、电子元器件、安防设备、电气成套设备、计算机软硬件、打印设备、数码产品、一类医疗器械。 【依法须经批准的项



目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



9、主要股东：宋艳丽持有富轶信息100%股权。



10、富轶信息与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他需要说明的问题。



三、 本次投资标的的基本情况



1、拟定名称：上海春申厦华智能科技有限公司



2、类型：有限责任公司



3、拟定经营范围：包括但不限于智慧教育信息化建设、计算机软硬件销售、多媒体产品技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、计算机软硬件及配套设备、网络设备、数码产品、办公用品、音箱器材等销售；



4、股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例



股东 出资额（万元） 出资方式 持股比例（%）



厦门华侨电子股份有限公司 510 货币 51



上海富轶信息科技有限公司 490 货币 49



合计 1000 100



出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以货币方式出资。



四、 合作协议书的主要内容



甲方:厦门华侨电子股份有限公司



乙方:上海富轶信息科技有限公司



1、合资公司的运营管理及利润分配



（1）合资公司设立所发生的费用由合资公司成立后进行核销。



（2）合资公司的利润按双方持有的股权比例进行分配。



2、公司治理结构



甲乙双方一致同意，合资公司成立后将按照以下约定确定公司治理结构，并在合资公司章程中予以明确。



（1）股东会职权及表决方式：



公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。



股东会会议由股东……
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