公告日期:2024-04-10
证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临 2024-017
远东智慧能源股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于 2024
年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人
(蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超)。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)2023 年年度报告及摘要
具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(二)2023 年度财务决算报告
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(三)2024 年度财务预算报告
2024 年财务预算方案是根据公司 2023 年的实际经营情况和结果,结合市场环境、
经营目标、各项目实际情况进行编制;本财务预算报告以持续经营为基础,根据《企业会计准则》的要求进行编制。
2024 年财务预算的主要指标:营业收入 280 亿元左右,净利润 8 亿元左右。
上述财务预算仅为公司 2024 年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素,具有不确定性,敬请投资者特别注意。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(四)2023 年度董事会工作报告
具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》、《2023 年度董事会审计委员会履职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。
(五)2023 年度利润分配预案
具体内容详见公司于同日披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。
(六)关于处理 2023 年度各项资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2023年度各项资产减值准备的公告》。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
(七)2023 年度内部控制评价报告
具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
(八)2024 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生回避表决。
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。
(九)2024 年度担保额度预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度担保额度预计的公告》。
关联董事蒋华君先生回避表决。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
(十)2024 年度续聘审计机构的议案
根据有关法律法规和《公司章程》之规定,公司拟续聘公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构,并根据审计机构的工作量和市场价格,提请授权公司管理层决定其相关费用。
具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。表决结果:通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(十一)关于调整组织架……
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