公告日期:2024-04-10
证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临 2024-021
远东智慧能源股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议;
●董事会审议该项议案时,关联董事已回避表决;
●本次日常关联交易不影响公司独立性,不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 9 日远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董
事会第十次会议审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》,根据《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,该议案无需提交股东大会审议。
独立董事专门会议对《2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审议,全体
独立董事一致同意:公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司正常的业务需要,
遵循了公平、公正、合理的市场定价原则,不会对公司的独立性产生影响,不会
导致公司对关联人产生依赖,也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大
影响,不存在损害上市公司及全体股东的情形。同意将该议案提交公司董事会审
议。
(二)2023 年度日常关联交易预计和执行情况
2023 年度 2023 年度实 预计金额与实际发生金
类别 关联人 预计金额 际发生金额 额差异较大的原因
(万元) (万元)
向关联人销售 爱普高分子技术宜兴有限公司 200.00 84.14
商品或提供劳 其他 200.00 78.39
务 小计 400.00 162.53
远东能源集团有限公司 10,000.00 3,891.60 综合能源管理服务减少
向关联人采购 爱普高分子技术宜兴有限公司 5,500.00 6,566.20
商品或接受劳 远东工程管理有限公司 5,000.00 1,474.10 项目合作减少
务 北京天羿机场设计咨询有限公司 500.00 200.00
其他 100.00 613.24 项目采购增加
小计 21,100.00 12,745.14
向关联人出租 爱普高分子技术宜兴有限公司 150.00 161.65
资产 其他 400.00 113.66
小计 550.00 275.31
向关联人租入 远东控股集团有限公司 150.00 47.64
资产 其他 50.00 -
小计 200.00 47.64
其他交易 ……
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