公告日期：2024-07-03

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-024

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）
● 回购股份资金来源：公司自有资金
● 回购股份用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益
● 回购股份价格：不超过 3.14 元/股，该价格不超过董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%
● 回购股份方式：集中竞价方式
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内
● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议本次回购方案决议之日，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持本公司股份的计划。若未来上述相关主体拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等因素影响，回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

4、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。一、 回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

1、公司董事长、总经理张能勇先生于 2024 年 6 月 21 日提议以自有资金通过
集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份用于维护公司价值及股东权益，
详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事长提议回
购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》。

2、2024 年 6 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十次会议以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司股份回购方案。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

（二）回购股份符合相关条件

截至审议本次回购股份事项的董事会召开日，公司股价存在连续 20 个交易日内股票收盘价格跌幅累计超过 20%情形，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》第十一条规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”的回购公司股份条件。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/6/28

回购方案实施期限 2024 年 6 月 27 日~2024 年 9 月 27 日

方案日期及提议人 2024/6/27，由公司董事长提议

预计回购金额 4,000 万元~6,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 3.14 元/股

□减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债


√为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 1,273.89 万股~1,910.83 万股（依照回购价格上限测
算）

回购股份占总股本比例 0.67%~1.01%

回购证券账户名称 广东梅雁吉祥水电股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B886643782

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，切实履行社会责任，积极践行投资者回报，有效传递公司价值，经综合考虑公司发展战略、经营情况及财务状况等情况，公司董事会决议通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，本次回购股份用于维护公司价值及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。