公告日期：2024-04-18

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2024-008
广东梅雁吉祥水电股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

公司第十一届监事会第七次会议，于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开。
会议通知于 2024 年 4 月 6 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到会
并参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会对《公司 2023 年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为《公司
2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况及公司可持续发展等因素，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意该议案。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，并聘请信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2023 年度内部控制审计报告》。监事会认为：公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，内部控制制度执行有效，能够在公司经营管理各个关键环节发挥较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度体系的建设和运行情况。

五、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》
等规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于
谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中主要资产进行了减值测
试。监事会同意公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监 事 会

2024 年 4 月 18 日


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