公告日期：2024-04-18

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，保障公司科学决策，勤勉尽责地开
展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况
汇报如下：

一、2023 年公司整体经营情况回顾

2023 年公司实现营业收入 31,367.46 万元，较上年同期 35.31%;受前期收

购广州国测形成的商誉计提减值准备因素的影响，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润-10,027.68 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,156.53 万元，未能实现盈利。

报告期内，公司秉承“立足绿色产业，谋划新型能源，融合数据信息，实
现智慧管理”的发展战略，聚焦主业，紧抓机遇，布局新领域、开拓新业务。
一方面不断完善经营管理体系建设，挖掘自有资产的延伸价值，同时开展技术
研发团队合作项目，把握形势变化加速布局新型能源领域和储能项目，积极加
强与新能源领域、储能技术等公司的合作，努力实现公司市场竞争的升级转换。
（一）专注清洁能源产业，保障水电稳定运营

公司在梅州地区拥有 7 座发电站，装机容量合计 15 万千瓦时，年设计发电
量 4.7 亿度。水力发电业务历经二十多年的规范运营，盈利模式成熟，为公司提供了稳定的现金流。报告期内，水力发电主业营业收入为 17,717.31 万元，较上年同期 15.27%。

（二）加快推动大数据战略，赋能传统产业转型升级

报告期内，公司地理信息业务受经济形势波动等市场环境影响，面临业务量下降明显、应收账款余额大等不利局面。公司积极应对，一方面加大应收款催收力度，深化内控改革，不断提升企业的内部控制水平和风险防范能力。同时不断拓展业务范围，依托二十余年自然资源领域的行业积累、丰富经验掌握的核心技术力量等优势，加快推进和发展数据要素在业务中的指引作用，全面
提升地理信息数据在行业中的服务能力和应用范围，推动传统产业转型升级。

报告期内，控股子公司广州国测在原有的甲级测绘资质、土地规划资质、
林业调查规划设计资质等 16 项行业资质基础上，新增加了军工保密二级资质、乙级城乡规划编制资质证书、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、地质灾
害评估和治理工程勘查设计资质证书、地质灾害治理工程监理资质证书、ITSS
信息技术服务标准符合性证书等 7 项资质，行业资质合计 23 项；报告期内被广东省认定为高新技术企业并获得了“广州市优秀测绘地理信息工程奖”、“ 全国优秀测绘工程奖”、“2023 地理信息产业百强企业”等 9 个奖项。公司竞争力得到进一步加强，客户满意度和忠诚度也得到了提高。

（三）布局新领域，开拓新业务，促进绿色创新发展

为促进公司的绿色创新发展，报告期内公司积极探索，开展技术研发团队
合作项目，紧抓机遇加速布局新型能源领域和储能等项目：

1、科技创新发展，开拓电解铜箔用多层复合催化电极（钛电极）业务

公司与广东省科学院资源利用与稀土开发研究所、广东省科学院梅州产业技术研究院有限公司等合作方共同投资设立控股子公司广东粤科润达科技有限公司，尝试开展电解铜箔用涂层钛电极技术开发、产品及相关技术工艺的研发、生产、销售，利用梅州当地电解铜箔、高端印制电路等重点行业应用市场资源和税收优惠政策，积极拓展新材料业务。

2、紧抓机遇，积极培育并参与氢能源相关项目

为进一步拓展公司绿色新能源产业布局，抓住国家大力发展新能源产业的
战略机遇，报告期内公司投资上海安永绿氢能源发展中心（以下简称“上海安
永”）。公司通过参与上海安永的运营，以上海为主要试点区域，采取收购加油
（气）站并改扩建加氢站及新布点加氢站等方式作为突破口，逐步构建氢能储
加体系，积极培育并参与氢能相关业务的发展，从而不断拓宽公司绿色清洁新
能源发展通道，形成绿色多元发展的新型能源格局。

3、参股高新技术企业，合资推动新型储能技术研发和成果转化

报告期内，公司秉承“科技赋能、科技创新，强强联合、优势互补”的理
念，投资参股合肥召洋电子科技有限公司，充分利用召洋电子及东湖实验室在
技术和产品方面的显著优势，依托其在能量存储和能量变换等领域取得的核心

技术和高端技术人才团队储备，双方合资设立了广东吉洋能源科技有限公司，致力于飞轮储能系统等新型储能技术的研发成果转化，……
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