公告日期：2023-04-29

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

作为广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真审议议案，并对相关事项发表独立意见，积极履职，尽职尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘娥平女士，1963 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士研究生，教授，博士生导师。曾历任中山大学助教、讲师、副教授，中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事，广东奥马电器股份有限公司独立董事，深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事，信基沙溪集团股份有限公司独立董事，湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；现任中山大学教授、博士生导师、奥飞娱乐股份有限公司独立董事，广东天图控股集团股份有限公司董事，吉安市满坤科技股份有限公司独立董事，广州三晶电气股份有限公司独立董事，2019 年 5 月起任公司董事会独立董事（会计专业人士）。

刘纪显先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学
经济与管理学院教授、博导，知名经济学者。中山大学管理学博士、重庆大学工商管理博士后，硕土和本科分别毕业于重庆大学和湖南师大。从事金融工程、国际金融、公司治理等研究。原华南师范大学校学位委员会委员、金融学博士点导师组组长、数量经济学硕士点导师组组长。国家社科基金项目评审专家库成员、广东省自然科学基金项目评审专家库成员。广州现代经理人研究会会长、中国技术经济学会高级会员。原广东省政府参事。2019 年 5 月起任公司董事会独立董事。

倪洁云女士， 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师。

北京大成律师事务所高级合伙人，广东省律协私募基金与股权投资法律专业委
员会副主任，广州仲裁委员会仲裁员，广西玉林仲裁委员会仲裁员，肇庆仲裁
委员会仲裁员，茂名仲裁委员会仲裁员，广州市国企创新投资基金（广州市国
资委、广州市财政局以及广州金控集团联合主办）评审专家，华南理工大学工
商管理学院 MBA 专业学位研究生校外导师，广州律协国有资产专业委员会委员，
广州律协实习考核委委员及考官。2019 年 8 月起任公司董事会独立董事。

（二） 独立性情况说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或
其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财
务、法律、咨询等服务。我们具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董
事规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公
司独立董事的任职资格。我们在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，
维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2022 年度，我们本着诚实、勤勉、独立地履职态度，认真的参加了公司的
董事会和股东大会，认真审阅了每次会议各项议案及相关材料，积极参与各议
题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。公司
2022 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，2022 年度我们对公司
董事会各项议案及公司其他事项提出了独立意见。2022 年度我们出席董事会、
股东大会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 全年应参加董事 应出席股东大会

会次数 亲自出席次数 缺席次数 出席次数
次数

刘娥平 4 4 0 2 2

刘纪显 4 4 0 ……
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