公告日期：2024-05-08

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-045

通化东宝药业股份有限公司关于

增资君合盟生物制药（杭州）有限公司

暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“通化东宝”）以自有资金 10,000万元通过增资形式对君合盟生物制药（杭州）有限公司（以下简称“君合盟”或“标的公司”）进行投资，以取得本次增资完成后在全面稀释基础上公司 8.6759%的股权（以下简称“本次交易”）。

对于君合盟现有的及将来的研发项目在全球范围内的各类开发及商业合作，公司拥有同等条件下优先开展合作的权利。

公司有权向君合盟委派 1名董事。

公司控股股东东宝实业集团股份有限公司（以下简称“东宝集团”）持有君合盟 17.0996 %股权，公司副董事长冷春生先生全资持股的上海梓罡企业管理有限公司（以下简称“上海梓罡”）持有君合盟 35.5146%股权，冷春生先生主要持有的上海崧原企业管理中心（有限合伙）1（以下简称“上海崧原”）持有君合盟 4.2091%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，东宝集团、上海梓罡、上海崧原为公司的关联法人（其他组织），本次交易构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易金额超过 3,000 万元，未超过公司 2023年度经审计净资产的 5%，
已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

至本次交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司与东宝集团
（含与其受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）未进行其1 上海崧原系君合盟员工持股平台。

他关联交易，公司与冷春生先生（含与其受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）未进行其他关联交易。

需关注的风险：

(一) 本次交易的标的公司在运营过程中，因宏观政策、市场环境、研发
进度等因素影响，经营发展存在不确定性。

(二) 由于创新产品研发具有高科技、高风险的特点，产品的前期研发、
临床试验、注册到上市的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。标的公司产品未来是否能顺利完成注册并进行商业化，存在一定不确定性。

(三) 本次交易未设置业绩承诺，若未来宏观政策、市场环境出现重大变
化，或标的公司产品上市时间推迟或其自身经营情况发生不利变化，可能导致标的公司预期的收益无法达到预期，可能对公司未来预期业绩和盈利水平造成不利影响。

(四) 公司将按照规定履行本次交易后续的有关信息披露义务。敬请广大
投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

2024 年 5 月 7 日，公司与君合盟及东宝集团、上海梓罡、上海崧原等君合
盟股东方签署《君合盟生物制药（杭州）有限公司之增资协议》。公司作为 B轮投资者，以人民币 10,000 万元认购君合盟新增的人民币 950.31 万元注册资本，剩余部分计入资本公积，以取得本次增资完成后在全面稀释基础上君合盟8.6759%股权。

本次交易作价以评估值为依据，评估基准日为 2023 年 12 月 31 日，最终采
用收益法评估结果作为评估结论，确认君合盟股东全部权益价值评估值 113,100万元。以前述资产评估报告确认的君合盟股东全部权益价值评估值为依据，君合盟本次每股增资价格为 10.5228元,对应投前估值 100,000万元，不高于前述评估价值结果。本次交易的资金来源为公司自有资金。

（二）公司董事会审议表决情况

公司于 2024 年 5 月 7 日召开第十一届董事会第六次会议审议通过《关于增
资君合盟生物制药（杭州）有限公司暨关联交易的议案》，公司关联董事李佳鸿
先生、冷春生先生回避表决，除前述关联董事外的 7 位董事参加表决，表决结
果：同意 7，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易金额超过 3,000万元，未超过公司 2023年度经审计净资产的 5%，
已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。