公告日期：2024-04-12

通化东宝药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二 O 二四年四月十九日


通化东宝药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 19 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日

至 2024 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议执行主席：董事长李佳鸿先生

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东大会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》

2 《2023 年度监事会工作报告》

3 《2023 年年度报告及报告摘要》

4 《2023 年度财务决算报告》

5 《2023 年度利润分配的预案》

6 《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

7 《关于 2023 年日常关联交易的执行情况及预计 2024 年日常关联交
易的议案》

8 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》


9 《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

听取 2023 年度独立董事述职报告。

（四）对上述 1-9 项议案进行表决

（五）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

（六）宣布议案表决结果

（七）宣读股东大会决议

（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人宣布股东大会会议结束

议案 1

通化东宝药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、公司主要经营情况的回顾

2023 年，公司实现营业收入 307,541.60 万元，同比增长 10.69%；营业利
润 136,508.33 万元，同比减少 25.36%；利润总额 136,589.68 万元，同比减少
25.34%；实现归属于上市公司股东净利润 116,783.53 万元，同比减少 26.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116,751.33 万元，同比增长 38.88%。

（1）影响营业收入的主要因素

自 2022 年 5 月始，胰岛素国家专项集采在各省市陆续落地，在胰岛素产品
价格出现下降的同时，国产替代进程大大加速。公司凭借稳健的经营策略、合理的战略安排及强大的商业化能力，实现了胰岛素各系列产品销量的全面增长，同时推动公司产品市场份额持续攀升，尤其是公司胰岛素类似物产品，在报告期内实现销量超 60%增长。公司产品销量的提升大幅抵消胰岛素集采落地后降价带来的影响，并带动营业收入实现同比增长。

此外，公司与南京健友生化制药股份有限公司下属全资子公司香港健友实
业有限公司签订了关于甘精、门冬、赖脯三种……
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