公告日期：2024-03-29

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-023
通化东宝药业股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第四次会议，于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2024 年 3 月 17 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加
会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事李佳鸿先生主持。监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

公司董事会收到冷春生先生提交的书面辞职报告，因个人原因辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人职务。会议同意选举李佳鸿先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》的有关规定，李佳鸿先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记手续。

内容详见 2024 年 3 月 29 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长和调整第十一届董事会战略委员会召集人的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；

会议同意选举冷春生先生为公司第十一届董事会副董事长，协助董事长工
作。该事项以本次《关于修改<公司章程>部分条款的议案》经股东大会审议通过为前提。冷春生先生的副董事长任职期限为自 2023 年年度股东大会审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》之日起至第十一届董事会任期届满时止。

内容详见 2024 年 3 月 29 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长和调整第十一届董事会战略委员会召集人的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）审议通过了《关于调整第十一届董事会战略委员会召集人的议案》；
由于冷春生先生辞去董事长、董事会战略委员会召集人职务，公司对董事会战略委员会人员构成调整如下：

由李佳鸿先生、冷春生先生、王玮先生、曾健纯先生、徐岱女士五名董事组成。召集人：李佳鸿先生

上述董事会战略委员会成员任期至第十一届董事会任期届满时止。

内容详见 2024 年 3 月 29 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长和调整第十一届董事会战略委员会召集人的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

结合公司实际情况，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修改，修改情况如下：

序号 修订前条款内容 修订后条款内容

第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由9名
1 成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。 董事组成，设董事长 1 人，副董事
长 1 人，独立董事 3 人。


第一百一十一条 董事会设董事长 1 第一百一十一条 董事会设
2 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 董事长1人，副董事长1人。董事长
举产生。 和副董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。