公告日期：2024-03-29

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-026
通化东宝药业股份有限公司

关于 2023 年日常关联交易的执行情况

及预计 2024 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易情况已经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开
第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易的执行情况及预计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事李佳鸿先生回避了表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关
于 2023 年日常关联交易的执行情况及预计 2024 年日常关联交易的议案》。监事会认为公司关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

3、独立董事专门会议审核意见


2024 年 3 月 27 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过
了《关于 2023 年日常关联交易的执行情况及预计 2024 年日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

独立董事具体意见如下：公司的关联交易属公司日常生产经营必须进行的，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有利于公司持续稳定发展。对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

由于公司与东宝实业集团股份有限公司之间存在关联交易，因此关联董事李佳鸿先生回避了此项议案的表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。该等关联交易尚需 2023 年年度股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东，将放弃在股东大会对相关议案的表决权。

（一）2023 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关联 2023 年预 2023 年实 预计金额与实际发

交易 按产品或劳务 关 联 人 计总金额 发生额 生金额差异较大的

类 等进一步划分 原因

别

通化丽景能 按公司实际生产经
接受供暖服务 源热力有限 100.00 76.19 营需要接受供暖服
采购 公司 务。

货物、

商品 接受关联人水 东宝实业集

资源供应 团股份有限 100.00 95.77

公司

代理 采取代理方式

采购 委托关联人采 通化东宝集 按市场销售情况，
货物 购生产所需设 团进出口有 500.00 406.93 依据采购数量和出
和出 备及原辅材料 限公司 口数量，支付代理
口业 和出口药品业 费用。

务 务

采购

商品 向关联人采购 按市场销售情况,未
及接 血糖仪及试纸 华广生技股 2,600.00 1,331.36 达 到 预 计 采 购 数
受技……
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