公告日期：2024-03-29

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-031
通化东宝药业股份有限公司

关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。结合公司实际情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》、《董事会议事规则》相关条款进行修改，修改情况如下：

一、《公司章程》修改情况

序号 修改前条款内容 修改后条款内容

第一百零六条 董事会由9名董 第一百零六条 董事会
1 事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 由 9 名董事组成，设董事长 1
人。 人，副董事长 1 人，独立董事
3 人。

第一百一十一条 董事
第一百一十一条 董事会设董 会设董事长1人，副董事长1
2 事长 1 人。董事长由董事会以全体董 人。董事长和副董事长由董事
事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举
产生。


第一百一十三条 董事
长召集和主持董事会会议，检
查董事会决议的实施情况。公
第一百一十三条 董事长不能 司副董事长协助董事长工作，
3 履行职权或者不履行职务的，由半数 董事长不能履行职务或者不履
以上董事共同推举一名董事履行职 行职务的，由副董事长履行职
务。 务；副董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事履行职
务。

二、《董事会议事规则》修改情况

序号 修改前条款内容 修改后条款内容

第二十一条 董事会由 9
第二十一条 董事会由 9 名董事 名董事组成，其中独立董事 3
组成，其中独立董事 3 名，公司独立 名，公司独立董事占董事会成
1 董事占董事会成员的比例不得低于三 员的比例不得低于三分之一，
分之一，且至少包括一名会计专业人 且至少包括一名会计专业人
士。董事会设董事长 1 人。 士。董事会设董事长 1 人，副
董事长 1 人。

第三十条 董事长不能履
第三十条 董事长不能履行职权 行职权或者不履行职务的，由
或者不履行职务的，由半数以上董事 副董事长履行职务;副董事长
2 共同推举一名董事履行职务。 不能履行职务或者不履行职务
的，由二分之一以上董事共同
推举一名董事履行职务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。