公告日期：2024-02-20

通化东宝药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二四年二月二十七日


目 录


2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案 1：关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案 ...... 5议案 2：关于终止实施 2020 年股权激励计划并注销已获授尚未行权股票期权及回
购注销已获授尚未解锁限制性股票议案 ...... 7
议案 3：关于提前终止实施 2020 年员工持股计划的议案...... 9
议案 4：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 10
议案 5：关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 11
议案 6：关于修订《监事会议事规则》的议案...... 12
议案 7：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 13
议案 8：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案...... 14

2024 年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 2 月 27 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日

至 2024 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议执行主席：董事长冷春生

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东大会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》

2 《关于终止实施 2020 年股权激励计划并注销已获授尚未行权股票期
权及回购注销已获授尚未解锁限制性股票议案》

3 《关于提前终止实施 2020 年员工持股计划的议案》

4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

7 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

8 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

（四）对上述议案进行表决

（五）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

（六）宣布议案表决结果

（七）宣读股东大会决议
（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）主持人宣布股东大会会议结束


议案 1

通化东宝药业股份有限公司

关于调整公司回购专用证券账户股份用途

并注销的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司目前尚无实施员工持股计划/或股权激励计划的具体方案，综合考虑

公司实际情况及时间安排等因素，公司对回购专用证券账户中回购股份用途进行

调整，由原“用于股权激励及/或员工持股计划”调整为“注销以减少注册资本”，

并对回购专用证券账户中回购股份 9,999,979 股进行注销，本次调整回购股份用

途并注销符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定。

因公司将回购专用证券账户中的回购股份和 2020 年股权激励计划已获授但尚

未解除限售的限制性股票一起进行注销，股份变动如下表:

变动前 变动后

变动

……
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