公告日期：2024-01-30

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-011
通化东宝药业股份有限公司

关于减少注册资本、修订和新增部分公司治理制度
并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开的第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》、《关于终止实施2020年股权激励计划并注销已获授尚未行权股票期权及回购注销已获授尚未解锁限制性股票议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》等相关事项。同时，2024年1月29日，公司召开的第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于减少注册资本并修订《公司章程》情况

1、鉴于公司目前尚无实施员工持股计划/或股权激励计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟对回购专用证券账户中回购股份用途进行调整，由原“用于股权激励及/或员工持股计划”调整为“注销以减少注册资本”，对回购专用证券账户中回购股份 9,999,979 股进行注销以减少注册资本。

2、因公司拟提前终止实施 2020 年股权激励计划，对已获授但尚未解锁的限制性股票 1,883,400 股进行回购注销，回购注销后以减少注册资本。

基于公司拟将回购专用证券账户中的回购股份 9,999,979 股和 2020 年股权
激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,883,400 股一起进行注销,共计
拟注销股份 11,883,379 股。股份变动如下：

股份类别 变动前 变动数量 变动原因 变动后

（股） （股） （股）

有限售条件流通股 1,883,400 -1,883,400 股权激励限制性 0

股票回购注销

无限售条件流通股 1,991,734,053 -9,999,979 回购专用证券账 1,981,734,074
户股份注销

总股本 1,993,617,453 -11,883,379 - 1,981,734,074

3、鉴于上述情况，公司将 11,883,379 股份注销完成后，公司注册资本将由
人 民 币 1,993,617,453 元 变 更 为 1,981,734,074 元 , 公 司 总 股 本 由
1,993,617,453 股变更为 1,981,734,074 股。同时公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前条款内容 修订后条款内容

第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,993,617,453 元。 1,981,734,074 元。

第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
1,993,617,453 股，均为普通股。 1,981,734,074 股，均为普通股。

二、关于完善公司治理并修订《公司章程》情况

为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律……
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