公告日期：2018-09-19

百大集团股份有限公司

董事会

关于陈桂花

要约收购事宜致全体股东的报告书上市公司名称：百大集团股份有限公司
上市公司住所：杭州市下城区延安路546号
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：百大集团
股票代码：600865

董事会报告签署日期：二〇一八年九月十七日

上市公司（被收购人）：百大集团股份有限公司
上市公司办公地址：杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼联系人：陈琳玲
联系电话：0571-85823016
收购人：陈桂花
收购人住所：杭州市江干区笕桥镇花园村3组42号
独立财务顾问名称：中信建投证券股份有限公司
独立财务顾问办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203联系人：杨鑫强、秦龙


（一）本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；

（二）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；

（三）本公司关联董事陈夏鑫已回避对本报告书的审议表决，本公司其他董事没有任何与本次要约收购的相关利益冲突。


董事会声明.............................................................................................................................................. 3
目录.......................................................................................................................................................... 4
释义.......................................................................................................................................................... 5
第一节序言............................................................................................................................................ 6
第二节公司基本情况............................................................................................................................ 7

一、公司概况.................................................................................................................................. 7

二、公司股本情况........................................................................................................................10
第三节利益冲突..................................................................................................................................12

一、公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系.....................................12
二、公司董事、监事、高级管理人员在公告本次要约收购报告书摘要之前12个月内直接持

有或通过第三人持有收购人股份的情况....................................................................................12

三、公司董事、监事、高级管理人员及其家属在收购人及其关联企业任职情况................……
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