公告日期：2024-04-27

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-010 号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

董事蒋宝林因工作原因未能亲自出席，委托张宪军董事出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9：00
在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2024 年 4
月 15 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中
蒋宝林董事由于工作原因未能亲自出席会议，特委托张宪军董事出席并代为行使表决权。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要见上海证券交易所网站

（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《哈投股份 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。


3、审议通过了《哈投股份 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 206,915,040.37 元，公司母公司 2023 年度实现的可供股
东分配的利润为 84,375,512.83 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币 1,290,478,282.04 元。

为保证公司热电业务的可持续发展，保证民生供热安全，公司未来将面临着较大的新项目建设、基础设施更新改造、后期管理维护以及煤炭采购储备等资金需求；公司证券业务也需维持充足的资本金，以扩大业务规模，提高盈利能力，有效应对风险。因此，公司研究决定，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（ 临2024-012 号公告）。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》
董事会对各位独立董事在 2023 年勤勉尽责工作表示充分的肯定。

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《2023 年度年审会计师事务所履……
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