公告日期：2018-04-27

关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司



九届六次董事会有关议案的



独立董事意见



根据《上市公司治理准则》、《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，作为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司的独立董事，我们就公司九届六次董事会有关议案发表独立董事意见如下：



一、《关于2017年利润分配预案》



公司2017年利润分配预案为拟以公司总股本为基数，向全体股



东每10股派发现金红利0.3元（含税）。鉴于“蒙电转债”将于2018



年6月28日进入转股期，至未来分配方案实施时的股权登记日，公



司总股本存在因“蒙电转债”转股发生变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。



公司独立董事认为公司该预案符合《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所关于现金分红的有关规定，充分考虑了中小股东的利益和诉求，同意该预案内容。



二、《关于资产损失财务核销的议案》



公司独立董事对本次资产损失财务核销事宜进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要求进行资产损失财务核销，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害中小投资者利益的情形。



三、《会计政策变更的议案》



公司独立董事审议了公司会计政策变更的议案，认为公司本 次会计政策变更是根据财政部发布和修订的两项准则及财会 【2017】30号文进行合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及公司股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，同意本次会计政策变更事项。



四、《关于2017年度日常关联交易事项的议案》



公司独立董事审议了公司2017年度日常关联交易事项的议案，



认为该等关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易协议内容，对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。



五、《关于2017年度资产减值准备计提情况的议案》



公司独立董事审查了议案内容，认为公司实施了稳健的资产减值准备计提政策，计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司的相关规章制度的规定。



我们对上述议案均表同意。



公司独立董事：宋建中、陆珺、赵可夫、颉茂华



2018年4月27日




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