公告日期：2018-04-27

证券代码：600863 股票简称：内蒙华电 编号：临2018-016



债券代码: 110041 债券简称: 蒙电转债



内蒙古蒙电华能热电股份有限公司



关于2017年度日常关联交易事项的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示



公司2017年度日常关联交易的最高限额已经公司2016年度股东大会审议批准。



公司2017年度日常关联交易中，公司与其他关联方内蒙古乌海化工有限公司发生的日常关联交易金额累计金额超过300万元，但未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，根据《公司章程》及有关规定，不需提请公司董事会补充批准。



公司与中国华能财务有限责任公司相关的日常关联交易，其中，2017年，公司在中国华能财务有限责任公司的日最高存款余额为20.21亿元,超出股东大会预计金额5.21亿元。公司与实际控制人华能集团公司及其控股子公司发生的与生产经营相关的日常关联交易，其中技术服务关联交易总金额超过2016年度股东大会批准的2017年预计金额，超出预计金额的3,557.26万元。



公司与华能集团及其关联方发生的未经公司股东大会批准的关联交易累计金额超过3000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《公司章程》及有关规定，上述事项须提请董事会补充批准后还需提交公司股东大会审议批准。



公司第九届董事会第六次会议审议《公司公司2017年度日常关联交易的议案》时，关联董事李向良、薛惠民、郝光平、卢自华、锡斌、隋汝勤、梁军回避表决。



一、2017年日常关联交易情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



公司2016年年度股东大会批准了与日常经营相关的关联交易框架协议以及



2017年度预计金额。



2017 年度，实际执行的与其他关联方日常关联交易超出原预计金额合计



1188.13万元，为公司与内蒙古乌海化工有限公司发生的交易，未经公司股东大



会批准的关联交易金额超过 300 万元，但未超过公司最近一期经审计净资产的



0.5%,根据公司章程及有关规定，上述事项不需提请公司董事会补充审议批准。



公司董事会审计委员会、独立董事事前审核了该等交易，认为该等关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易协议内容，未发现存在损害公司和股东利益的行为。



（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况



1、与北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）服务互供关联交易



相关事项交易金额未超出框架协议预计金额。



单位：万元



关联 关联交易类别 2017年 2017年 超出股东大会



方 预计金额 实际发生金额 预计金额



燃料管理及安全生产监督服 39,000 28,351.11 未超出预计金额



北方 务与技术服务



电力 房产、土地、设备租赁服务 5000 1864.14 未超出预计金额



及其



控股 设备维护、检修运行服务 10000 0 未超出预计金额



子公 金额



司 电力热力销售 5000 178.99 未超出预计金额



其他服务 700 408.57 未超出预计金额



2、与北方电力产品、原材料购销关联交易



相关事项交易金额未超出框架协议预计金额。



单位：亿元



关联方 关联交……
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