公告日期：2018-06-09

证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2018-022号



债券代码:122387 债券简称:15城乡01



北京城乡商业（集团）股份有限公司



关于董事会换届选举的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第三十次董事会会议于6月8日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：



一、审议公司关于换届选举非独立董事的议案



公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，推选王禄征先生、白凡先生、于仲福先生、郑军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事会非独立董事候选人简历见附件）。



本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，以累积投票的方式选举产生。



表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、审议公司关于换届选举独立董事的议案



公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，提名邰武淳先生、祖国丹先生、刘友庆女士为公司第九届董事会独立董事候选人（董事会独立董事候选人简历见附件）。



本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，以累积投票的方式选举产



生。



表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。



公司第八届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。



公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见：经审阅各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为七位候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况；独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的有关要求。



特此公告。



附件：董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历



北京城乡商业（集团）股份有限公司



董事会



2018年6月9日



附件：



董事会非独立董事候选人简历：



王禄征先生，1963年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北



京城乡贸易公司财务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。



白凡先生，1969年7月出生，中共党员。北京大学中国经济研究中心工商



管理专业硕士研究生，高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、副总经理；中国康辉旅游集团公司董事长；北京首都旅游集团财务有限公司董事长；北京华龙旅游开发公司董事长；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事。现任政协北京市朝阳区第十三届委员会委员，北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、总经理，第二届全国金融青联常委，北京市总会计师协会副会长，北京市地方税务学会副会长，中央财经大学、北京国家会计学院客座教授。



于仲福先生，1970年10月出生，中共党员。北方工业大学工业管理工程专



业本科毕业，北京大学政府管理学院公共管理专业研究生毕业。曾任石景山区计经委工业科副科长；市经委企业改革处副处长。北京市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。现任北京国有资本经营管理中心副总经理。



郑军先生，1959……
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