公告日期:2024-04-26
证券代码:600861 证券简称:北京人力 公告编号:临 2024-006 号
北京国际人力资本集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次
会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 24 日在公司
以现场方式召开。本次会议应到董事 6 名,实到董事 6 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项:
一、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
会议审议通过《北京人力 2023 年度董事会工作报告》,并同意提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
会议审议通过《北京人力 2023 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京人力 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会。
三、审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
会议审议通过《北京人力 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京人力 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、听取《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
会议听取了《北京人力 2023 年度总经理工作报告》。
五、审议《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见的议案》
会议审议通过《北京人力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》
会议审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》,并
同意提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2024-008 号)。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
审议通过《北京人力 2023 年度内部控制评价报告》,并同意授权董事长在《北京
人力 2023 年度内部控制评价报告》上签字确认。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京人力 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过,并同意提交公司董事会审议。
九、审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
会议审议通过《北京人力 2023 年年度报告》及摘要,同意授权董事长在《北京人力 2023 年年度报告》及摘要上签字确认,并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京人力 2023 年年度报告》和《北京人力 2023 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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