公告日期：2024-04-26

北京国际人力资本集团股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履职情况报告各位董事：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则以及《公司章程》的规定，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。

现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第十届董事会审计委员会由李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由独立董事中的会计专业人士鲁桂华先生担任。

审计委员会成员基本情况如下：

李宏先生，1961 年 3 月出生，群众，本科学历，学士
学位，北京外国语大学英国语言文学专业。曾任中国文化部外联局美洲大洋洲处、西亚北非处副主任科员，北京市外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理，奥美亚太
集团香港公司顾问，上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理，福莱希乐国际传播咨询（中国）有限公司董事总经理、总裁，现任北京华碳元芯集成电路研究院理事和顾问，软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事。
鲁桂华先生，1968 年 5 月出生，研究生学历，博士学
位，清华大学经济管理学院管理学（会计学)专业，现任中央财经大学会计学院三级教授、博士生导师。

张成福先生，1963 年 4 月出生，研究生学历，硕士学
位，中国人民大学国际政治专业，现任中国人民大学行政管理学研究所教授、博士生导师。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 10 次审计
委员会会议，全体委员均亲自出席了会议，期间不存在委托他人出席和缺席的情况。具体如下：

会议名称 会议时间 审议事项

第十届董事会 1.审议公司 2022 年度财务报表并

审计委员会 2023.01.06 发表意见

第一次会议

第十届董事会 1.听取关于公司 2022 年年度业绩

审计委员会 2023.01.28 预亏情况的说明

第二次会议

第十届董事会 1.审议公司 2022 年度审计报告的

审计委员会 2023.03.03 编制基础并发表审阅意见

第三次会议

第十届董事会 1.审阅公司 2022 年度审计报告并

审计委员会 2023.03.06 发表审阅意见

第四次会议 2.审阅公司 2022 年度内部控制评


价报告并发表审阅意见

第十届董事会 1.审议公司 2023 年第一季度报告
审计委员会 2023.04.12 并发表审阅意见

第五次会议

1.审阅关于使用自有资金进行保
本金融产品投资的议案

2.审阅关于向银行申请授信额度
的议案

3.审阅关于公司 2023 年度日常关
第十届董事会 联交易额预计的议案

审计委员会 2023.04.13 4.审阅关于公司开设募集资金专
第六次会议 项账户并授权签署募集资金三方
监管协议的议案

5.审阅关于变更会计政策与会计
估计的议案

6.审阅关于变更公司年度财务审
计和内控审计机构的议案

第十届董事会 1.审议关于使用部分闲置募集资
审计委员会 2023.05.09 金进行现金管理及以协定存款方
第七次会议 式存放募集资金的议案

第十届董事会 1.听取关于公司 2023 年半年度业
审计委员会 2023.07.13 绩预盈情况说……
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