公告日期：2019-02-16

北京京城机电股份有限公司

BEIJINGJINGCHENGMACHINERYELECTRICCOMPANYLIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2019年第一次临时股东大会会议资料

2019年03月04日


北京京城机电股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

时间：2019年3月4日（星期一）上午9：30
地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第1会议室
主持人：董事长王军
会议议程：
一、会议签到。
二、董事长宣布大会开始及到会人数

根据统计，公司股份总数为422,000,000股，有表决权股份总数为422,000,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表
名，代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数
的 %。其中A股 股，占公司有表决权股份总数
的 %，H股 股，占公司有表决权股份总数
的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规
定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的有效数额。
三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知。
四、推选监票人。
五、审议临时股东大会议案。
普通决议案：

1、审议关于北京天海工业有限公司拟挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案；

2、审议监事报酬及订立书面合同的议案；

3、审议公司第九届监事会监事变更的议案。
六、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明。

七、董事长王军先生宣布表决结果。
八、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见。
九、董事长王军先生宣布大会结束。

北京京城机电股份有限公司董事会
2019年02月15日

北京京城机电股份有限公司2019年第一次临时股东大会
会议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询。

4、根据公司章程规定,会议资料已送达每位股东,如需查看其他资料可到大会秘书处查看。

5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序,要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在董事长作完报告后先向大会秘书处报名,发言时间不得超过5分钟。

6、本次会议采用现场投票和网络投票的表决方式。

7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

北京京城机电股份有限公司董事会
2019年02月15日

北京京城机电股份有限公司2019年第一次临时股东大会议案1：审议关于北京天海工业有限公司拟挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权，并授权北京天海董事会以不低于国资委核
准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案
各位股东及股东代表：大家好！

我受本公司董事会委托，宣读《关于北京天海工业有限公司拟挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案》，请予以审议。

北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）下属子公司山东天海高压容器有限公司（以下简称“山东天海”）于2014年4月12日成立，注册资本11455万元，其中，北京天海出资5842.05万元，占股比51%；山东永安合力钢瓶股份有限公司（以下简称“永安合力”）出资5612.95万元，占股比49%。

山东天海成立至今，北京天海与永安合力的经营理念逐渐出现分化，对公司经营造成较大影响；山东天海设立初期，永安合力承诺于2014年7月31日和2014年8月31日前办理山东天海土地证和房产证，但截止目前，因……
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