公告日期：2024-04-20

王府井集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事

会审计委员会实施细则》等相关规范性文件的有关规定，王府井集团股份有限公

司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真、规

范、有效履行职责，现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由夏执东先生、金馨女士、王新先生、杜建

国先生、吴刚先生共五名委员组成，其中夏执东先生、金馨女士、王新先生为公

司独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上。董事会审计委员

选举具有专业会计资格的夏执东先生担任主任委员。

审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经

验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议。全体委员亲自出席了全

部会议，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对会议相关议题发表专业意见并

签字确认，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

1.通报公司2022年工作总结与2023年工作计划；2.
第十一届董事会审计 2023年1月9日 通报审计部2022年工作总结及2023年工作计划；3.
委员会第一次会议 审阅公司2022年度财务快报；4.核查会计师事务所及
会计师业务资格；5.沟通审计工作安排与审计重点。

第十一届董事会审计 2023年3月16日 审阅公司年审会计师形成初步审计意见后的财务会
委员会第二次会议 计报表

1.审议审计委员会2022年度履职报告；2.审议2022
第十一届董事会审计 年年度报告及摘要；3.审议关于信永中和会计师事务
委员会第三次会议 2023年4月12日 所从事2022年度公司审计工作的总结报告以及续聘
2023年度审计机构的意见；4.审议2022年度内部控制
评价报告；5.审议关于2023年度预计发生日常关联交


易的议案；6.审议2022年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告；7.审议2022年度计提和核销公司资
产减值准备报告

第十一届董事会审计 1.审议2023年半年度报告及摘要；2.审议2023年半年
委员会第四次会议 2023年8月16日 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；3.听取
审计部2023年半年度工作汇报

第十一届董事会审计 2023年10月25日 1.审议2023年第三季度报告；2.审议关于核销公司资
委员会第五次会议 产减值准备报告

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性

审计委员会对公司聘请的外部审计机构——信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙）（以下简称“信永中和”）执行 2023 年度财务报表审计及内控审计工作

情况进行了监督，认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度

进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年

报审计相关工作，出具的审计报……
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