银座集团股份有限公司

2021 年度业绩说明会会议纪要

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日（星期一）
下午 13:00-14:30 通过上证路演中心视频和网络互动方式，在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2021 年度业绩说明会。

现将召开情况汇总如下：

一、业绩说明会召开情况

公司总经理康翔先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事梁仕念先生、董事会秘书徐宏伟先生出席了本次业绩说明会。

本次业绩说明会由公司董事会秘书徐宏伟先生主持，总经理康翔先生向投资者介绍了公司 2021 年发展情况、当前行业形势及 2022 年工作思路，董事兼财务负责人魏东海先生对公司 2021 年业绩情况进行了解读。公司通过网络互动问答的形式就预征集问题和其他投资者关心的问题进行了作答。投资者若需全
面 了 解 有 关 情 况 ， 可 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）观看业绩说明会的视频回放。

二、业绩说明会主要问题及回复情况

（一）预征集问题及回复

我们最近研究发现贵公司 CEO 的年薪（2020，125 万）比行业内其它公司
高管的年薪高出很多。我们根据中国上市公司的高管数据，公司基本面, 股价表现等信息估算出了公司 CEO 年薪的合理值。我们发现银座股份的 CEO 实际薪水比此估算值高出了 42%。过高的高管薪酬将损害投资者的利益。我们希望贵公司能将此问题反馈给公司的薪酬委员会并给予解决。

回复：尊敬的投资者，您好，公司总经理报酬是根据公司章程等相关规定，结合实际经营情况、管理人员具体岗位而确定，符合公司薪酬管理制度。公司
自 2020 年陆续开展职业经理人选聘，实行市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出，薪酬由预发岗位绩效年薪和效益绩效年薪组成，效益绩效年薪与个人绩效挂钩。上述薪酬情况已经公司薪酬与考核委员会审议通过。感谢您的关注与支持。

（二）网络互动环节问题及回复

针对目前股价，公司有没有延长职工持股计划的打算？

回复：尊敬的投资者，您好，公司员工持股计划于 2022 年 3 月 28 日锁定
期届满，目前处于存续期，后期管理委员会将根据员工持股计划的安排、市场情况决定是否卖出股票。感谢您的关注。

银座集团股份有限公司
2022 年 5月 9日