公告日期：2018-05-23

二〇一七年年度股东大会



会 议 资 料



会议时间：2018年6月15日



2017年年度股东大会注意事项



尊敬的各位股东：



感谢您积极参加公司股东大会，并真诚地希望您为公司的发展献计献策。为确保本次股东大会的顺利召开，特拟定大会注意事项如下：



1、您在办理入场登记并领取会议资料后，请进入会场依次就座；2、请您事先对会议资料进行认真阅读；



3、请您在大会表决时，按要求填写表决票，特别是填好股东姓名及股东编号，并及时交给会议工作人员，以便统计表决结果；



4、您如需提问，请事先将提问内容以书面形式交给会议工作人员；5、您如需在大会发言，请事先到会议工作人员席登记。



谢谢！



上海海欣集团股份有限公司



2017年度股东大会会议议题



公司2017年年度报告



1. ......3



公司2017年度董事会工作报告



2. ......4



公司2017年度监事会工作报告



3. ......19



公司2017年度财务决算报告



4. ......23



公司2017年度利润分配方案



5. ......26



关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案



6. ....27



公司2018年度担保计划



7. ......28



关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案



8. ......30



关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案



9. ......31



10.



关于参与股票质押式回购交易的议案



......32



11.



关于更换公司监事的议案



......34



12.



独立董事2017年度述职报告（非表决事项）



......36



2017年度股东大会会议资料之一



上海海欣集团股份有限公司2017年年度报告



各位股东：



公司《2017年年度报告》已经第九届董事会第十二次会议、第九



届监事会第七次会议审议通过，并披露于上海证券交易所网站



（www.sse.com.cn）。



以上报告，提请股东大会审议。



上海海欣集团股份有限公司



董事会



2018年6月15日



2017年度股东大会会议资料之二



上海海欣集团股份有限公司



2017年度董事会工作报……
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