公告日期：2024-07-16

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-019

900917 海欣 B 股

上海海欣集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 60

其中：A 股股东人数 39

境内上市外资股股东人数（B 股） 21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 557,033,175

其中：A 股股东持有股份总数 463,575,598

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 93,457,577

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.1481

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.4055

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.7426

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长费敏华先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事夏源先生、王培光先生因工作原因
通讯参会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事李龙兵先生因工作原因通讯参会；
3、 董事会秘书任晓威先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、关于选举公司非独立董事的议案（应选 6 人）
1.01、议案名称：费敏华

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 455,142,598 98.1809 8,433,000 1.8191 0 0.0000

B 股 93,392,477 99.9303 65,100 0.0697 0 0.0000

普通股合计： 548,535,075 98.4744 8,498,100 1.5256 0 0.0000

1.02、议案名称：俞锋

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例


（%） （%） （%）

A 股 462,917,798 99.8581 657,800 0.1419 0 0.0000

B 股 93,392,477 99.9303 65,100 0.0697 0 0.0000

普通股合计： 556,310,275 99.8702 722,900 0.1298 0 0.0000

1.03、议案名称：夏源

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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