公告日期：2024-06-28

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-016

上海海欣集团股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发
出，会议资料于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出；

（三）本次监事会会议于 2024 年 6 月 27 日在松江洞泾海欣大楼 10 楼会议室，
以现场结合通讯方式召开；

（四）本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中李龙兵先生以
通讯方式参加；

（五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司监事会换届的预
案》

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，主要股东向公司推荐或提名了第十一届监事会监事候选人：王飞川先生、魏超能先生、王
龙先生。候选人简历请详见附件。

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由三至五名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。公司第十一届监事会拟设监事五名，其中非职工代表监事三名，职工代表监事二名。非职工代表监事由股东大会选举，采用非累积投票方式；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

以上预案，还将提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
监 事 会

2024 年 6 月 28 日

附：非职工代表监事候选人简历
王飞川简历

王飞川，男，1964 年 3 月出生，大专学历，中共党员，松江区人大代表。现任本
公司监事会主席。曾任解放军部队军械员、洞泾镇工业公司办公室主任、上海洞泾工业发展有限公司副总经理、上海百颗星私营经济开发有限公司驻上海办事处科长、办公室主任、副总经理、党总支部副书记、党总支部书记、总经理、党支部书记等职。
截至目前，王飞川与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

魏超能简历

魏超能，男，1994 年 11 月出生，硕士研究生。现任湖南省财信产业基金管理有
限公司投后管理部总经理。曾任中国民生银行股份有限公司上海分行客户经理，湖南省财信产业基金管理有限公司投资经理、投资副总裁，湖南财信金融控股集团有限公司办公室行政综合，湖南省财信引领投资管理有限公司投资总监等职。

截至目前，魏超能与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。
王龙简历

王龙，男，1988 年 2 月出生，硕士研究生。现任重庆国际信托股份有限公司风险
合规管理总部法律事务副总经理。

截至目前，王龙与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未持有本公司 A 股及 B 股股票，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。


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