公告日期：2024-04-20

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-002

上海海欣集团股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向全体董事发出，会
议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 18 日在松江洞泾海欣大楼 11 楼会议室以
现场结合通讯方式召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事夏源先生、独
立董事薛明先生以通讯方式参加；

（五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告全文
及摘要》

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告财务信息已经董事会审计委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。


该报告还将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容，详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会工作
报告》

该报告还将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度生产经营报
告暨 2024 年度工作计划》

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算报
告》

该报告还将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度财务预算报
告》

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配预
案》

公司拟定本年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,207,056,692
股为基数，每 10 股派发现金红利 0.65 元人民币（含税），共计派发现金 78,458,684.98
元人民币（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 47.26%）。
该预案还将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2023 年年度利润分
配方案公告》。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制评
价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度计提资产减
值准备及应收款核销的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备及应收款核销的公告》。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向金融机构申请贷款
授信额度的议案》

为保障公司对外发展及内部调整所需，保证公司资金链正常运行，董事会同意公司 2024 年度（授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会会议召开之日止）向金融机构贷款授信总额 10 亿元人民币；在办理贷款授信过程中，可以以公司或控股子公司的房地产抵押或公司所持长江证券股权质押办理相关贷款业务。

董事会授权董事长在上述授信额度内，行使相关融资决策权，并签署有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、承兑协议、信用证以及其他法律文件）。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供借款的
议案》


为支持控股子公司发展，保证生产经营活动顺利进行，董事会同意公司 2024 年度（授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会会议召开之日止）向下属子公司提供余额不超过 3 亿元人民币借款，借款利息按照公司有关规定执行。借款主要用……
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