公告日期：2018-09-15

国泰君安证券股份有限公司

关于《上海临港控股股份有限公司董事会关于重大资产重组信息公布
前股票价格波动未达到128号文相关标准的说明》

之核查意见

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“上海临港”）因筹划本次重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，上市公司股票（股票简称为上海临港、临港B股，代码为600848.SH、900928.SH）自2018年6月15日开市起停牌。

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知（证监公司字[2007]128号）》（文中简称“128号文”）的相关规定，上市公司已出具《上海临港控股股份有限公司董事会关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到128号文相关标准的说明》（以下简称“说明”）。本独立财务顾问根据128号文的规定，对上述说明进行了核查，核查意见如下：

经核查，上市公司董事会出具的说明符合客观事实。上海临港股票在本次停牌前20个交易日期间（即2018年5月18日至2018年6月14日期间）的股价涨跌幅情况，以及同期上证综合指数（代码：000001.SH）和上证房地产指数（代码：000006.SH）的涨跌幅情况如下表所示：

上海临港收盘 临港B股收盘价 上证综指 上证房地产指数

日期 价（元/股） （美元/股） （点） （000006.SH）

（点）

2018年5月17日 23.71 1.680 3,154.28 6,948.03
2018年6月14日 21.67 1.528 3,044.16 6,759.82
涨跌幅 -8.60% -9.05% -3.49% -2.71%
上海临港股票价格在停牌前20个交易日期间，扣除上证综指变动因素后的累计跌幅为5.11%，扣除上证房地产指数（000006.SH）变动因素后的累计跌幅为5.89%；临港B股价格在停牌前20个交易日期间，扣除上证综指变动因素后的累计跌幅为5.56%，扣除上证房地产指数（000006.SH）变动因素后的累计跌幅为6.34%，均未超过20%，即本公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。（以下无正文）


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