公告日期:2018-08-18
股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2018-040
重庆万里新能源股份有限公司
关于董事会及监事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)原控股股东深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)及刘悉承先生于2018年7月19日与家天下资产管理有限公司(以下简称“家天下”)签署了《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》,南方同正通过协议转让的方式,将其持有的本公司15,328,740股无限售条件流通股(占本公司总股本的10%)转让给家天下,并将其持有的本公司的剩余全部股份(10,072,158股,占本公司总股本的6.57%)的投票权委托给家天下行使。上述股份过户登记手续已于2018年8月9日办理完毕,家天下成为本公司控股股东,莫天全先生成为本公司实际控制人。
公司第八届董事会、监事会将于2018年11月届满,鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会、监事会提前进行换届选举。
一、董事会
公司第九届董事会由九名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。
(一)经公司控股股东家天下及股东重庆机电控股(集团)公司提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,提出公司第九届董事会非独立董事候选人为莫
董事会提名委员会按照相关规定,对新一届董事会非独立董事候选人进行了任职资格审查和提名审查,并形成了提名审查意见。上述非独立董事候选人选均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格,符合公司《章程》规定的任职条件,且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
(二)经公司控股股东家天下提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,提出公司第九届董事会独立董事候选人为:叶剑平先生、姬文婷女士、胡康宁先生。
董事会提名委员会按照相关规定,对新一届董事会独立董事候选人进行了任职资格审查和提名审查,并形成了提名审查意见。上述独立董事候选人的提名程序规范,符合规范性文件的有关规定,符合公司《章程》规定的任职条件,具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性,行为规范,且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
公司于2018年8月17日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过《关于公司董事会提前换届及选举第九届董事会董事的议案》。公司现任全体董事同意实施提前换届,且对于新任非独立董事、独立董事候选人的资格无异议,公司独立董事对上述议案发表了独立意见。上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生,任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会
根据《公司章程》,公司第九届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名。由公司控股股东家天下提名,经公司监事会审核,公司第九届监事会监事候选人为王涛先生、刘明礼先生,第九届监事会中职工代表监事为李蕾女士,职工代表监事直接进入公司第九届监事会。
公司于2018年8月17日召开第八届监事会第二十三次会议,审议了《关于
反对票0票、弃权票1票通过。金赵亮先生及黄双全先生同意实施提前换届,且对于新任监事候选人的资格无异议,龙勇先生对该项议案投弃权票,弃权理由为需了解更详细的信息。
上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生,任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
在新一届董事会董事、监事会监事任职前,原董事、监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,履行董事、监事职务。
公司第八届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2018年8月17日
第九届董事会非独立董事候选人简历:
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