公告日期：2018-08-18

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2018-040
重庆万里新能源股份有限公司

关于董事会及监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）及刘悉承先生于2018年7月19日与家天下资产管理有限公司（以下简称“家天下”）签署了《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，南方同正通过协议转让的方式，将其持有的本公司15,328,740股无限售条件流通股（占本公司总股本的10%）转让给家天下，并将其持有的本公司的剩余全部股份（10,072,158股，占本公司总股本的6.57%）的投票权委托给家天下行使。上述股份过户登记手续已于2018年8月9日办理完毕，家天下成为本公司控股股东，莫天全先生成为本公司实际控制人。

公司第八届董事会、监事会将于2018年11月届满，鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会提前进行换届选举。

一、董事会

公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
（一）经公司控股股东家天下及股东重庆机电控股（集团）公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，提出公司第九届董事会非独立董事候选人为莫

董事会提名委员会按照相关规定，对新一届董事会非独立董事候选人进行了任职资格审查和提名审查，并形成了提名审查意见。上述非独立董事候选人选均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

（二）经公司控股股东家天下提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，提出公司第九届董事会独立董事候选人为：叶剑平先生、姬文婷女士、胡康宁先生。

董事会提名委员会按照相关规定，对新一届董事会独立董事候选人进行了任职资格审查和提名审查，并形成了提名审查意见。上述独立董事候选人的提名程序规范，符合规范性文件的有关规定，符合公司《章程》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性，行为规范，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

公司于2018年8月17日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届及选举第九届董事会董事的议案》。公司现任全体董事同意实施提前换届，且对于新任非独立董事、独立董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会

根据《公司章程》，公司第九届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。由公司控股股东家天下提名，经公司监事会审核，公司第九届监事会监事候选人为王涛先生、刘明礼先生，第九届监事会中职工代表监事为李蕾女士，职工代表监事直接进入公司第九届监事会。

公司于2018年8月17日召开第八届监事会第二十三次会议，审议了《关于
反对票0票、弃权票1票通过。金赵亮先生及黄双全先生同意实施提前换届，且对于新任监事候选人的资格无异议，龙勇先生对该项议案投弃权票，弃权理由为需了解更详细的信息。

上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

在新一届董事会董事、监事会监事任职前，原董事、监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事、监事职务。
公司第八届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2018年8月17日
第九届董事会非独立董事候选人简历：

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