公告日期：2024-11-16

重庆万里新能源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 11 月 26 日

中国 重庆


2024 年第二次临时股东大会议程

会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式

现场会议时间：2024 年 11 月 26 日 10:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会
议室

召集人：公司董事会

参会人员：2024 年 11 月 21 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的股东或其授权委托代表

列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、主持人介绍见证律师
三、选举股东代表参与计票及监票
四、审议有关议案并提请股东大会表决
1、《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》
2、《关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会监事的议案》
五、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
六、对提交会议审议的议案进行投票表决
七、统计有效表决票、宣读表决结果
八、律师发表见证意见
九、主持人宣读股东大会决议

议案一

关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 5名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

以上议案，请予以审议。

议案二

关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合日常经营管理的实际情况对《公司章程》经
营范围的相关条款进行修订，本次《公司章程》具体修订内容如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经营
营范围： 范围：

设计、制造、销售各类铅酸蓄电池 设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及
及零部件、普通机电产品及零部件、普 零部件、普通机电产品及零部件、普通机 通机械产品及零部件；试生产电动自行 械产品及零部件；试生产电动自行车、电 车、电动旅游观光车、电动运输车、电 动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车 动三轮车及零部件（仅供向有关部门办 及零部件（仅供向有关部门办理许可审批， 理许可审批，未经许可和变更登记，不 未经许可和变更登记，不得从事经营活 得从事经营活动）；销售五金、交电、 动）；销售五金、交电、金属材料（不含 金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、 稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工 塑料制品、化工原料及产品（不含化学 原料及产品（不含化学危险品）、百货、 危险品）、百货、建筑装饰材料（不含 建筑装饰材料（不含危险化学品）、日用 危险化学品）、日用杂品（不含烟花爆 杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件回收； 竹）；金属结构件、蓄电池回收；货物 货物进出口（法律法规禁止的不得经营， 进出口（法律法规禁止的不得经营，法 法律法规限制的取得许可后方可从事经 律法规限制的取得许可后方可从事经 营）。（除依法须经批准的项目外，凭营 营）。（除依法须经批准的项目外，凭 业执照依法自主开展经营活动）
营业执照依法自主开展经营活动）

第一百零六条 董事会由 9 名董 第一百零六条 董事会由 5 名董事组
事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

人。

以上议案，请予以审议。

议案三

关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第十届董事会任期……
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