公告日期：2019-10-22

四川长虹电器股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会议资料

2019 年 10 月 30 日


四川长虹电器股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会文件目录

一、公司 2019 年第一次临时股东大会议程
二、公司 2019 年第一次临时股东大会须知
三、《关于四川长虹电器股份有限公司实施资产支持票据项目的议案》

文件之一

公司 2019 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 10 月 30 日上午 9:30

网络投票时间：2019 年 10 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 1:00-3:00

现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

会议议程：

1、宣布会议开始

2、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

3、宣读议案

4、现场股东投票表决，收取表决票

5、宣布现场会议休会

6、在两名股东代表和一名监事的监督下，统计现场会议及合并网络投票表决结果

7、宣读《2019 年第一次临时股东大会议案表决结果》

8、宣布大会结束

四川长虹电器股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日

文件之二

2019 年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保 2019 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会如下须知：

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、公司 2019 年第一次临时股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。

五、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日

文件之三

关于四川长虹电器股份有限公司实施资产支持票据项目的议案

各位股东、股东代表：

为盘活资源、拓展四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）的融资渠道，拟以四川长虹下属子公司成都长虹电子科技有限责任公司（以下简称“成都科技”）的 9 年租金收入为底层资产，在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 4.65 亿元租金 ABN。现将相关事宜汇报如下，请各位股东审议！

一、ABN 项目简介

资产支持票据（即 ABN）是指非金融企业为实现融资目的，采用结构化方式，通过发行载体发行的，由基础资产所产生的现金流作为收益支持，按约定还本付息支付收益的债务融资工具，其优势是可将特定资产的未来现金流在当前变现，并达到盘活企业资产的目的。

二、方案设计

（一）整体操作模式

四川长虹作为发起机构将自有资金委托信托公司向成都科技发放信托借款，设立资金信托，成都科技以其持有的成都科技大厦租金收益权作为上述借款的还款来源，并将租金收益权质押至信托公司。四川长虹取得信托受益权后，将信托受益权作为基础资产转让给资产支持票据。主承销商向投资者发行资产支持票据，募集资金用于向原始权益人（即四川长虹）购买上述信托受益权。同时，四川长虹为优先级债券的本息偿付提供差额支付保证。具体交易结构如下：


（二）发行要素

产品要素 要素细节

基础资产 1、底层资产：成都科技大厦的租金收益权

2、基础资产：信托计划的信托受益权

经东方金诚国际信用评估有限公司初评意见对本次优先级评定为
AAA，优先级规模预计为不超过 4.5 亿元，同时要求以成都科技名
申报规模 义出具发行期间不会将……
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