公告日期：2023-03-30

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2023-012
上海九百股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利 0.040 元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本次利润分配预案已经上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2023]1902 号审
计 报 告 确 认 ： 公 司 本 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
52,299,718.09 元（合并报表），加上年初未分配利润 566,518,743.11元，扣除本年度分配的 2021 年度利润 30,867,912.55 元，本年度提
取法定盈余公积 5,216,919.58 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为 582,733,629.07 元。

本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年末公司总股本
400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元
（含税），共计派发现金红利 16,035,279.24 元，占 2022 年度归属于上市公司股东净利润(合并报表）的比例为 30.66%。本次利润分配后的未分配利润余额 566,698,349.83 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 3 月 28 日，公司召开的第十届董事会第六次会议审议通
过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营规模、股本结构、财务状况和未来发展等方面因素，同时兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，董事会审议表决程序合法、有效。因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见


公司第十届监事会第六次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海九百股份有限公司
董事会

二○二三年三月三十日

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