公告日期：2016-08-30

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2016-38

海通证券股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2016年8月15日以电子邮件和传真方式发出，会议于2016年8月29日在公司以现场会议加电话会议的形式召开。会议应到董事11人，实到9人，张新玫董事、沈铁冬董事因事未出席本次董事会，分别委托余莉萍董事、瞿秋平董事代为行使表决权。本次董事会由瞿秋平董事兼公司总经理主持，11位监事和首席风险官兼合规总监、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2016年半年度报告全文及摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2016年半年度报告及业绩公告（H股）。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《公司2016年半年度合规报告》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>

的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过了《关于调整风险指标的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过了《关于海通恒信在PPP业务中对SPV进行股权投资的一般性授权的议案》

1．同意在股东大会对董事会的授权范围内，授权公司经营管理层根据公司及海通恒信业务发展需求，决定海通恒信PPP业务涉及的对SPV进行股权投资的事项。若对SPV进行股权投资触发证券上市规则项下额外的任何审批和披露义务，则公司将另行履行相关程序。

2．同意授权公司经营管理层根据监管要求，履行与海通恒信PPP业务对SPV进行股权投资相关的各项审批、报备程序。

3．同意授权公司经营管理层根据监管要求，配合办理与海通恒信PPP业务对SPV进行股权投资相关的各项工商注册及登记手续。

4．同意授权公司经营管理层办理与海通恒信PPP业务对SPV进行股权投资相关的其他事项。

授权期限自本董事会决议通过之日起即生效。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

六、审议通过了《关于海通恒信与贵安金投合资成立融资租赁公司的议案》1．同意公司间接全资子公司海通恒信金融集团有限公司（以下简称“恒信金融集团”）、海通恒信国际租赁有限公司（恒信金融集团全资子公司，以下简称“海通恒信”）与贵州贵安金融投资有限公司（以下简称“贵安金投”）合资设立融资租赁子公司——贵安恒信融资租赁（上海）有限公司（拟定名称，以工商核准为准），注册资本为15亿元人民币。其中恒信金融集团出资比例为25%，海通恒信出资比例为15%，贵安金投出资比例为60%。

2．同意恒信金融集团、海通恒信依据约定签署相关合资协议及相关合作文

件，并授权公司经营管理层配合及协助恒信金融集团、海通恒信根据监管要求和法律规定，履行与该合资子公司设立相关的各项审批、报备程序。该子公司将在履行完成所有必要的外部审批程序后进行设立。

3．同意授权公司经营管理层配合恒信金融集团、海通恒信办理该子公司名称预核准、资格审批、工商登记等设立相关事项。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

七、审议通过了《关于海通国际控股向海通银行提供贷款担保的议案》1．同意公司或公司下属子公司为国家开发银行贷款提供担保，担保的本金金额不超过1亿欧元，担保期限不超过3年。

2．同意授权公司经营管理层配合海通银行、海通国际控股有限公司办理与该担保有关的所有文本的签署以及履行相关监管机构审批、备案手续。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

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