公告日期：2023-10-31

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2023-053
海通证券股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议于 2023 年
10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子
邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立董事），截
至 2023 年 10 月 30 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的通讯表决票，会
议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《关于修订<海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法>的议案》

同意对《海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法》进行修订，修订稿经公司董事会审议通过后生效。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《关于公司 2023-2026 年度落实工资决定机制改革实施方案的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日

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