公告日期:2018-05-19
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临2018-029
上海界龙实业集团股份有限公司
第九届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次董事会通知于2018年5月10
日以书面及电子邮件等方式发出,通知公司全体董事。会议于2018年5月18日
在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人;监事会成员和公司高级
管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事费屹立先生主持,会议经充分讨论,通过如下决议:
一、审议通过公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;
选举费屹立先生为公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会任期一致,同时担任公司法定代表人一职。
同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过公司《关于成立公司新一届董事会专门委员会的议案》,本议案逐项表决;
公司第九届董事会于2018年5月18日正式履职,根据公司《董事会议事规
则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定,公司成立新一届董事会专门委员会,任期与第九届董事会任期一致。
本议案进行逐项表决,表决结果如下:
1、成立公司新一届董事会战略委员会;
公司董事会战略委员会成员由费屹立、沈伟荣、龚忠德、费屹豪、张晖明(独立董事)5位同志担任委员。
同意9票,反对0票,弃权0票。
2、成立公司新一届董事会提名委员会;
公司董事会提名委员会成员由费屹立、张晖明(独立董事)、蒋春(独立董事)3位同志担任委员。
同意9票,反对0票,弃权0票。
3、成立公司新一届董事会审计委员会;
公司董事会审计委员会成员由薛群、刘涛(会计专业独立董事)、蒋春(独立董事)3位同志担任委员。
同意9票,反对0票,弃权0票。
4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会;
公司董事会薪酬与考核委员会成员由费屹立、张晖明(独立董事)、蒋春(独立董事)3位同志担任委员。
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过公司《关于提名聘任公司新一届高级管理人员的议案》,本议案逐项表决。
1、经公司第九届董事会董事长费屹立先生提名,董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理;
同意9票,反对0票,弃权0票。
2、经公司总经理沈伟荣先生提名,董事会聘任高祖华先生为公司副总经理;
同意9票,反对0票,弃权0票。
3、经公司总经理沈伟荣先生提名,董事会聘任龚忠德先生为公司副总经理、总工程师;
同意9票,反对0票,弃权0票。
4、经公司总经理沈伟荣先生提名,董事会聘任薛群女士为公司总会计师(公司财务负责人);
同意9票,反对0票,弃权0票。
5、经公司总经理沈伟荣先生提名,董事会聘任邹煜先生为公司副总经理; 同意9票,反对0票,弃权0票。
6、经公司第九届董事会董事长费屹立先生提名,董事会聘任樊正官先生为公司董事会秘书。
同意9票,反对0票,弃权0票。
公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书任期为 3 年,
自2018年5月18日起至2021年5月17日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
附件:1、《新一届高级管理人员名单及简历》
上海界龙实业集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月十九日
附件:
上海界龙实业集团股份有限公司
新一届高级管理人员名单及简历
总经理 沈伟荣:男,汉族,1959年11月生,中共党员,本科,高级经济师,
现就职于上海界龙实业……
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