公告日期：2018-05-19

证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2018－029

上海界龙实业集团股份有限公司

第九届第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次董事会通知于2018年5月10

日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事。会议于2018年5月18日

在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级

管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

选举费屹立先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致,同时担任公司法定代表人一职。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《关于成立公司新一届董事会专门委员会的议案》，本议案逐项表决；

公司第九届董事会于2018年5月18日正式履职，根据公司《董事会议事规

则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门委员会，任期与第九届董事会任期一致。

本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、成立公司新一届董事会战略委员会；

公司董事会战略委员会成员由费屹立、沈伟荣、龚忠德、费屹豪、张晖明（独立董事）5位同志担任委员。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、成立公司新一届董事会提名委员会；

公司董事会提名委员会成员由费屹立、张晖明（独立董事）、蒋春（独立董事）3位同志担任委员。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、成立公司新一届董事会审计委员会；

公司董事会审计委员会成员由薛群、刘涛（会计专业独立董事）、蒋春（独立董事）3位同志担任委员。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会；

公司董事会薪酬与考核委员会成员由费屹立、张晖明（独立董事）、蒋春（独立董事）3位同志担任委员。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《关于提名聘任公司新一届高级管理人员的议案》，本议案逐项表决。

1、经公司第九届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任高祖华先生为公司副总经理；

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任龚忠德先生为公司副总经理、总工程师；

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任薛群女士为公司总会计师（公司财务负责人）；

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任邹煜先生为公司副总经理； 同意9票，反对0票，弃权0票。

6、经公司第九届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任樊正官先生为公司董事会秘书。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书任期为 3 年，

自2018年5月18日起至2021年5月17日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

附件：1、《新一届高级管理人员名单及简历》

上海界龙实业集团股份有限公司

董事会

二○一八年五月十九日

附件：

上海界龙实业集团股份有限公司

新一届高级管理人员名单及简历

总经理 沈伟荣：男，汉族，1959年11月生，中共党员，本科，高级经济师，

现就职于上海界龙实业……
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