公告日期：2018-04-19

证券代码：600836 证券简称：界龙实业 公告编号：2018-022



上海界龙实业集团股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2018年4月18日



(二)股东大会召开的地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中



路2112号）



(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 6



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,315,580



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.2070



份总数的比例（%）



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长费屹立先生主持会议。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席6人；董事龚忠德先生、独立董事张晖明先生、王



天东先生因公出差，未出席本次会议；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。



二、议案审议情况



(一)非累积投票议案



1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 180,313,086 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000



2、议案名称：《2017年度独立董事述职报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 180,313,086 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000



3、议案名称：《2017年度监事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 180,313,086 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000



4、议案名称：《2017年度财务决算和2018年财务预算报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 180,313,086 99.9986 2,494 0.0014 0 0.0000



5、议案名称：《2017年度利润分配预案》



审议结果：通过



表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 180,313,086 99.……
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