公告日期：2018-04-12

上海界龙实业集团



股份有限公司



2017 年年度股东大会



会议资料



二○一八年四月十八日



中国·上海



目 录



材料一、《2017年度董事会工作报告》 ………………………………1



材料二、《2017年度独立董事述职报告》 ……………………………5



材料三、《2017 年度监事会工作报告》 ……………………………12



材料四、《2017年度财务决算和2018 年财务预算报告》…………15



材料五、《2017 年度利润分配预案》…………………………………17



材料六、《2018 年度聘任会计师事务所的议案》 …………………18



材料七、《2018年度聘任内控审计机构的议案》……………………19



材料八、《2018年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和



提供担保的议案》……………………………………………20材料九、《2018年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》…………………………………………………22材料十、《2018年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》………………………………………………………23材料十一、《2018年度委托理财投资计划的议案》…………………24材料十二、《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴标准的议案》……………………………………………………………25材料十三、《关于选举董事的议案》…………………………………26材料十四、《关于选举独立董事的议案》……………………………27材料十五、《关于选举监事的议案》…………………………………28附件：1、《公司第九届董事会成员候选人简历》



2、《公司第九届监事会成员候选人简历》



材料一



上海界龙实业集团股份有限公司



2017年度董事会工作报告



各位股东：



我受公司董事会委托，向各位股东作2017年度公司董事会工作报告：



一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况



2017 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法



规的要求和程序，召开了公司第八届第十一次、十二次、十三次、十四次、十五次、十六次董事会会议。公司董事会下设专门委员会共召开了三次战略委员会会议、五次审计委员会会议、一次薪酬及考核委员会会议。



二、报告期内公司总体经营情况



2017年度公司实现营业收入133,413万元，比去年同期减少39，895万元，



下降23.02%，其中彩印包装装潢主营业务收入比去年同期增加2,986万元，增



长3.36%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少44,050万元，下降57.65%，



减少的主要原因是本年减少了动迁房收入。



经营业绩方面，公司2017年度扭亏为盈，报告期内公司实现净利润2,891



万元，比去年同期增加4,281万元，实现归属于母公司股东的净利润3,228万元，



比去年同期增加4,327万元。本年利润增加的主要原因是公司及公司子公司上海



界龙艺术印刷有限公司本年转让上海龙樱彩色制版有限公司 100%股权，转让价



5,280万元，获得股权转让投资收益4,746万元。



三、报告期内公司主要经营工作



报告期内公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“创新、高效、突破”的宗旨，以“转型、整合、拓展”为手段，加快调整转型，保持了稳步发展的态势，基本完成了各项经济指标和主要任务。2017年公司主要做了以下几方面的工作：（一）、开拓创新，各产业全面协调发展



2017 年公司印刷包装主业稳健发展，继续强化印刷产业整合。主要印刷包



装企业稳中求进，继续向做专、做精、做强的方向发展。外贸界龙把握原材料市场涨跌节奏，适当上调加工价格，同时有效整合纸箱业务，保证销售业绩逆势而上，实现利润大幅增长。艺术公司加快产品转型，环保纸袋销售突破亿元大关，有效支撑公司业务，利用捷达并入契机，打造公司新的增长点；永发公司积极应 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。