公告日期：2018-11-09

上海申通地铁股份有限公司
2018年第一次临时股东大会材料
2018年11月16日


上海申通地铁股份有限公司

2018年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等的各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。
6、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。

7、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
上海申通地铁股份有限公司
股东大会秘书处

二〇一八年十一月十六日

上海申通地铁股份有限公司2018年第一次临时

股东大会议程

会议时间：2018年11月16日（周五）下午2:30
会议地点：上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼第六会议室大会主持人：副董事长顾诚
一、报告本次股东大会出席情况
二、审议议案
1、关于修改公司章程的议案
2、关于设立董事会战略委员会、风险管理委员会的议案
三、股东代表发言
四、解答股东提问
五、大会表决
六、宣布表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、宣布大会结束

上海申通地铁股份有限公司
2018年11月16日


上海申通地铁股份有限公司

2018年第一次临时股东大会材料目录

序号议案内容 页码
1 关于修改公司章程的议案 4

2 关于设立董事会战略委员会、风险管理委员会的议案7


2018年第一次临时股东大会材料之1

上海申通地铁股份有限公司

关亍修改公司章程的议案

公司接到大股东上海申通地铁集团有限公司的提议，建议公司根

据上海市国资委党委印发《关于市管国有企业党建工作要求写入公司

章程的指导意见》的通知（沪国资党委﹝2017﹞136号）精神，将党

建工作要求写入公司章程，公司拟对公司章程总则进行修订，幵拟在

公司章程中新增“第八章党的组织和党建工作”，具体内容请见下表。
根据上海市国资委关于印发《公司章程参考案例（容错条款）》

的通知（沪国资委法规﹝2017﹞163号）精神，拟采纳容错条款，对

公司章程进行修订，具体内容请见下表。

根据公司业务发展的需要，公司拟修改经营范围，增加“企业管

理咨询、商务咨询”一项，为此，拟对公司章程进行同步修改。

综上所述，公司章程拟做如下修改：

原条款 修订条款

在“第一章总则”中新增一条：“第十一条坚持加强中国
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。