公告日期：2024-03-28

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，促进公司规范运作。依法维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事情况

（一）独立董事的基本情况

武滨：1960 年生，研究生，高级咨询师，执业药师。曾任山西省医药公司企业管理科副科长，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理；中国医药商业协会常务副会长；现任中国医药企业管理协会专家委员会委员、老百姓大药房连锁股份有限公司董事、亚宝药业集团股份有限公司董事、山东科源制药股份有限公司董事、德展大健康股份有限公司独立董事、浙江维康药业股份有限公司独立董事、山西振东制药股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明


1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职。不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或公司前十名的股东。不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，也不存在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的情形。不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

3、本人不存在为公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务的情形。

4、最近十二个月内，不存在上述 1-3 项所列情形。

5、不是法律、行政法规等相关规定的不具备独立性的其他人员。
因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）、出席董事会、股东大会情况

作为公司独立董事，我积极出席公司召开的 2023 年度董事会、股东大会、董事会各专门委员会，认真审议各项议案及相关事项,从专业角度为董事会决策提供建议。履职过程中不受控股股东及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。不存在任何影响独立董事独立性的情形。

报告期内，公司共召开董事会 7 次，股东大会 2 次，我作为独立
董事均亲自出席了会议，情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

武 滨 7 7 6 0 0 否 2

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，我参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明 确的意见。对公司与控股股东等潜在重大利益冲突事项进行监督，促 使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。对公司经 营发展提供了专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

（三）、出席董事会各专门委员会情况

我作为公司提名委员会的主任委员、战略委员会委员，根据董事 会各专门委员会的工作细则，积极参加报告期内召开的专门委员会会 议。具体情况如下：

2023年公司召开了提名委员会2次

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2023年11月 审议通过，同意郭丹女士为公司第
29 日 审议《关于提名增补公司独立董事候选人的议案》 十届董事会独立董事候选人，将该
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。