公告日期：2023-12-27

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2023-033

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司七楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 434,525,288

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.9325
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 433,906,154 99.8575 619,134 0.1425 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选

2.01 郭丹 434,523,288 99.9995 是

2、 关于补选第十届董事会董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选

3.01 尹世炜 434,523,288 99.9995 是

3.02 彭程 434,523,288 99.9995 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

2.01 郭丹 628,934 99.6830 - - - -

3.01 尹世炜 628,934 99.6830 - - - -

3.02 彭程 628,934 99.6830 - - - -

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议为普通议案，已经出席会议的全体股东（包括委托代……
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