公告日期：2023-05-12

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2022年年度股东大会

会议资料

（股票代码：600829）

二零二三年五月


哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2022年年度股东大会议程

会议时间：2023年5月25日 14:00
会议地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室
会议主持人：董事长 林国人
会议议程：一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；

二、会议审议事项：

序号 议案名称

1 2022 年度董事会工作报告

2 2022 年度监事会工作报告

3 2022 年年度报告及摘要

4 2022 年度财务决算报告

5 2023 年度财务预算报告

6 2022 年度利润分配方案

7 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

8 关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案

9 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

10 关于购买董监高责任险的议案

11 关于《股东回报规划（2023-2025 年）》的议案

12 独立董事 2022 年度述职报告

三、股东/股东代表发言或询问；（若有）

四、对有关询问进行回答；（若有）

五、大会对议案进行审议并表决；

六、宣读会议现场及网络投票表决结果；

七、律师宣读法律意见书；

八、董事在股东大会决议上签名；

九、会议闭幕。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
大会秘书处
二零二三年五月十二日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2022年年度股东大会须知

为确保股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设秘书处，具体负责股东大会的程序安排和相关会务工作。

二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2023年5月24日办理会议登记手续，未登记的股东原则上不能现场参加本次股东大会。

四、请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处。

五、大会将安排股东或股东授权代表自由发言。要求发言的股东或股东授权代表应在2023年5月24日14:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中交大会主席团安排发言。每位股东或股东授权代表发言不得超过3分钟，发言总时间限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东或股东授权代表，不得发言。


六、股东或股东授权代表发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
大会秘书处
二零二三年五月十二日
议案一：

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

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