公告日期：2018-05-22

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：2018-053号



茂业商业股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日



(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 4



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,418,023,349



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 81.8728



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长高宏彪先生主持，公司部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席1人，董事胡涛先生、钟鹏翼先生、王斌先生、卢



小娟女士、李莉女士、唐国琼女士、陈蔚女士、廖南钢先生因工作原因未能出席；



2、公司在任监事3人，出席1人，监事吴邦珍女士、吕晓清女士因工作原因未



能出席；



3、董事会秘书叶静女士出席了会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于拟开展资产证券化暨关联交易的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 1,414,838,703 99.7754 1,503,495 0.1060 1,681,151 0.1186



2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理资产证券化有关事宜的议



案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 1,416,519,854 99.8939 1,503,495 0.1061 0 0.0000



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



1 关于拟开展资产证 0 0.0000 1,503,495 47.2107 1,681,151 52.7893



券化暨关联交易的



议案



2 关于提请公司股东 1,681,151 52.7892 1,503,495 47.2108 0 0.000……
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