公告日期：2024-04-30

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-028
东浩兰生会展集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名
（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。第十届董事会提名委员会对第十一届
董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第十
届董事会第二十六次会议，审议通过了第十一届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、提名陈小宏、毕培文、周巍、张铮、李益峰 5 人为公司第十一届董事会非
独立董事候选人。

2、提名吕勇、张敏、谢佑平 3 人为公司第十一届董事会独立董事候选人。
上述候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行董事职责所需要的决策、管理能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第二章第六条所列举的不得担任独立董事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。全部董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。


上述三位独立董事候选人与公司无关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

董事会已就提名上述董事候选人形成议案提交公司 2023 年度股东大会以累积投票制选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司现任独立董事李海歌连续担任公司独立董事的期限即将届满六年，其在任期间勤勉尽责，积极参与公司事务，充分发挥其专业优势，为公司的发展做出了相应贡献，公司对此表示衷心的感谢!

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中公司职工代表监
事不得少于监事人数的三分之一。公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第十届监事会
第二十次会议审议通过了第十一届监事会监事候选人名单（简历附后），同意提名陈璘、顾朝晖、陈向阳非职工代表监事候选人。

监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
监事会已就提名上述监事候选人形成议案提交公司 2023 年度股东大会以累积投票制选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

候选人简历

一、董事会

（一）非独立董事

陈小宏，男，1969 年 5 月生，大专，工商管理硕士，工程师。曾任上海市轻
工业工程设计院设计师，上海市建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师，上海兰生股份有限公司投资管理部经理助理、投资管理部经理、公司副总经理、第八、第九届董事会董事、总经理，东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事、常务副总裁、总裁。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事长，上海广告有限公司董事长，上海兰生大厦投资管理有限公司董事。

毕培文，男，1973 年 4 月生，在职研究生，工商管理硕士。曾任上海市对外
服务有限公司国际人才分公司业务部副经理、业务管理部经理、市场营销部经理，上海市对外服务有限公司国际人才分公司副经理，上海市对外服务有限公司业务运营部经理、总监、副总经理，上海外服控股集团……
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